Avem 7 articole cu eticheta: gafi

Sursă: PressHub

Publicat acum 37 zile

Sursă: Jurnalul

Consiliul Europei: România a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului

Fără rezumat

Fără analiză

Orientare

Stânga

Sursă: Jurnalul

Publicat acum 37 zile

Sursă: Gandul

România a înregistrat progrese LIMITATE în combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor

România a implementat măsuri pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului, dar rămân deficiențe moderate, conform raportului MONEYVAL. Progresele în remedierea deficiențelor tehnice de...

Bias

85% Obiectiv 15% Subiectiv

Orientare

Centru

Sursă: Gandul

Publicat acum 37 zile

Sursă: TVR Info

Consiliul Europei: România a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

Fără rezumat

Fără analiză

Orientare

Stânga

Sursă: TVR Info

Publicat acum 37 zile

România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval

Fără rezumat

Fără analiză

Orientare

Stânga

Publicat acum 38 zile

$EXCLUSIV “Grupul Vameșilor Corecți” din Constanța acuză, într-o scrisoare anonimă adresată Ministerul Finanțelor, existența unei rețele de angajați care “ia șpagă”: ”Grup infracțional organizat / În registre e dezastru / Nu se ține o evidență corectă la marfa descărcată”$

EXCLUSIV “Grupul Vameșilor Corecți” din Constanța acuză, într-o scrisoare anonimă adresată Ministerul Finanțelor, existența unei rețele de angajați care “ia șpagă”: ”Grup infracțional organizat / În registre e dezastru / Nu se ține o evidență corectă la marfa descărcată”

Un grup de angajați din Vama Constanța a trimis o sesizare anonimă Ministerului Finanțelor și Autorității Vamale, acuzând blocarea nejustificată a mărfurilor și favoritism din partea directorului adju...

Bias

65% Obiectiv 35% Subiectiv

Orientare

Dreapta

Publicat acum 51 zile

Monaco a fost inclus pe lista europeană a țărilor cu risc ridicat de spălare de bani

Comisia Europeană a adăugat Monaco pe lista țărilor cu 'risc ridicat' în ceea ce privește spălarea de bani, aliniindu-se astfel la lista gri a GAFI. Emiratele Arabe Unite au fost eliminate de pe aceas...

Bias

80% Obiectiv 20% Subiectiv

Orientare

Centru