Publicat acum 2 zile

Kovesi: Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și de droguri. În România, mafia italiană și chinezească se implică puternic

Factor Manipulare: --

Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European, a declarat că mafia italiană și cea chineză sunt implicate în frauda cu TVA în România, care devine un teritoriu fertil pentru activități infracționale.
Kovesi a subliniat utilizarea inteligenței artificiale și a criptomonedelor în activitățile de spălare a banilor, menționând că România colaborează eficient cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
Ea a avertizat că grupările infracționale nu mai sunt naționale, ci complexe, având membri din diverse naționalități și că acestea profită de legislația permisivă din diferite state membre UE.
Kovesi a menționat că mafia italiană este implicată și în fraude cu fonduri europene, iar grupările organizate au acces la sume mari de bani, ceea ce le permite să angajeze experți pentru a exploata vulnerabilitățile legislative.

4 articole

Publicat acum 2 zile

Fraudele cu TVA și fonduri UE din România, un „teren fertil” pentru mafia italiană și mafia chineză

Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European, avertizează că România devine tot mai atractivă pentru grupările mafiote internaționale, inclusiv mafia italiană și chineză, din cauza slabe...

Bias

70% Obiectiv 30% Subiectiv

Orientare

Pro-UE, Protecționist, Progresist social, Instituționalist

Publicat acum 2 zile

Laura Codruţa Kovesi, procurorul-şef al Parchetului European, a evidenţiat implicarea mafiei italiene în frauda cu TVA în România, menţionând că ţara este de asemenea un teren propice pentru mafia chi...

Bias

70% Obiectiv 30% Subiectiv

Orientare

Pro-UE, Social-democrat, Progresist social, Instituționalist

Publicat acum 2 zile

Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a semnalat activitatea mafiei italiene și chinezești în România, în special în domeniul fraudei cu TVA și fonduri europene. Kovesi a menți...

Bias

70% Obiectiv 30% Subiectiv

Orientare

Pro-UE, Social-democrat, Progresist social, Instituționalist

Publicat acum 2 zile

Laura Codruţa Kovesi, procurorul-şef al Parchetului European, a evidenţiat implicarea mafiei italiene în frauda cu TVA în România, subliniind și prezența mafiei chineze. Kovesi a menționat că mafia it...

Bias

70% Obiectiv 30% Subiectiv

Orientare

Pro-UE, Social-democrat, Progresist social, Instituționalist