Newsweek
Publicat acum 1 zile

Fraudele cu TVA și fonduri UE din România, un „teren fertil” pentru mafia italiană și mafia chineză

Factor Manipulare: --
  • Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European, avertizează că România devine tot mai atractivă pentru grupările mafiote internaționale, inclusiv mafia italiană și chineză, din cauza slabei detectări a fraudelor cu TVA și a deturnărilor de fonduri europene.
  • Mafia italiană este implicată nu doar în fraudele cu TVA, ci și în deturnarea fondurilor europene, inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), stabilindu-și sedii în diverse state membre pentru a rămâne nedetectată.
  • Grupările infracționale dispun de resurse financiare considerabile, ceea ce le permite să angajeze experți și să studieze legislația fiecărui stat pentru a minimiza riscurile de detectare.
  • Kovesi a menționat utilizarea criptomonedelor de către rețelele infracționale pentru spălarea banilor, iar EPPO colaborează cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru a aborda aceste probleme.
4 articole
Realitatea Net
Publicat acum 1 zile
Kovesi: Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și de droguri. În România, mafia italiană și chinezească se implică puternic
Sursă: Realitatea Net

Kovesi: Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și de droguri. În România, mafia italiană și chinezească se implică puternic

4 articole similare
Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European, a declarat că mafia italiană și cea chineză sunt implicate în frauda cu TVA în România, care devine un teritoriu fertil pentru activități in...
Bias
70% Obiectiv 30% Subiectiv
Orientare
Pro-UE, Liberal economic, Progresist social, Instituționalist
LG
Vezi analiza Sursa
Newsro
Publicat acum 1 zile
Kovesi: În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene/ România este un teritoriu fertil şi pentru mafia chineză / Mafia italiană a fost şi în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR
Sursă: Newsro

Kovesi: În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene/ România este un teritoriu fertil şi pentru mafia chineză / Mafia italiană a fost şi în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR

4 articole similare
Laura Codruţa Kovesi, procurorul-şef al Parchetului European, a evidenţiat implicarea mafiei italiene în frauda cu TVA în România, menţionând că ţara este de asemenea un teren propice pentru mafia chi...
Bias
70% Obiectiv 30% Subiectiv
Orientare
Pro-UE, Social-democrat, Progresist social, Instituționalist
LG
Vezi analiza Sursa
Gandul
Publicat acum 1 zile
Laura Codruţa Kovesi avertizează asupra fraudei masive cu TVA: MAFIA italiană și chinezească activează puternic în România
Sursă: Gandul

Laura Codruţa Kovesi avertizează asupra fraudei masive cu TVA: MAFIA italiană și chinezească activează puternic în România

4 articole similare
Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a semnalat activitatea mafiei italiene și chinezești în România, în special în domeniul fraudei cu TVA și fonduri europene. Kovesi a menți...
Bias
70% Obiectiv 30% Subiectiv
Orientare
Pro-UE, Social-democrat, Progresist social, Instituționalist
LG
Vezi analiza Sursa
G4Media.ro
Publicat acum 1 zile
Kovesi: În România am văzut o implicare a mafiei italiene în frauda cu TVA și cu fonduri europene / România, teritoriu fertil și pentru mafia chineză
Sursă: G4Media.ro

Kovesi: În România am văzut o implicare a mafiei italiene în frauda cu TVA și cu fonduri europene / România, teritoriu fertil și pentru mafia chineză

4 articole similare
Laura Codruţa Kovesi, procurorul-şef al Parchetului European, a evidenţiat implicarea mafiei italiene în frauda cu TVA în România, subliniind și prezența mafiei chineze. Kovesi a menționat că mafia it...
Bias
70% Obiectiv 30% Subiectiv
Orientare
Pro-UE, Social-democrat, Progresist social, Instituționalist
LG
Vezi analiza Sursa