Publicat acum 2 zile
UPDATE Inculpații reținuți de DNA pentru că ar fi fraudat 18 milioane de euro din TVA în dosarul Leasing Automobile, în arest la domiciliu / Decizia nu este definitivă și a fost contestată de DNA / Sechestru pe mașini de lux, sute de mii de euro și imobile de 6 milioane de euro
Factor Manipulare: --
- Procurorii DNA au reținut cinci inculpați și au plasat alte trei persoane sub control judiciar în cazul unei evaziuni fiscale legate de leasingul de automobile, acuzându-i de fraudarea TVA-ului în valoare de 18 milioane de euro.
- DNA a confiscat 50 de mașini de lux și peste 440.000 de euro în numerar, descoperind un mecanism complex de evaziune prin intermediul unor firme 'carusel' care efectuau tranzacții fictive.
- Inculpații, coordonați de Gabriel Hăulică, au modificat declarațiile fiscale pentru a evita plata impozitelor și au realizat tranzacții fictive pentru articole de piele și pantofi, menținând astfel un sistem fraudulos.
- În perioada 2021-2024, au fost efectuate peste 4500 de operațiuni de retragere a numerarului, totalizând aproximativ 30 de milioane de euro, iar Banca Transilvania a cerut explicații privind utilizarea acestor sume.
0 articole