Publicat acum 57 zile
Rusia ar putea fi inclusă de Uniunea Europeană pe „lista gri” a spălării banilor
Factor Manipulare: --
- Uniunea Europeană ia în considerare includerea Rusiei pe lista gri a statelor cu mecanisme slabe împotriva spălării banilor, ceea ce ar afecta serios statutul financiar internațional al acesteia.
- Băncile ar trebui să aplice reguli mai stricte pentru tranzacțiile cu Rusia, ceea ce va genera costuri mai mari și sarcini suplimentare în respectarea reglementărilor.
- Decizia Comisiei Europene a fost amânată din motive administrative, iar o hotărâre ar putea fi luată la începutul săptămânii viitoare, cu un sprijin semnificativ din partea eurodeputaților.
- Rusia a fost exclusă din Grupul de Acțiune Financiară Internațională în 2023 și opoziția unor state cu relații strânse cu Moscova a încetinit procesul de includere pe lista gri.
0 articole