Publicat acum 71 zile
Peste 40 de percheziţii la Satu Mare într-un dosar penal privind operaţiuni financiare frauduloase / Prejudiciul este estimat la 3,5 milioane de lei
Factor Manipulare: -- Generați mai întâi un rezumat sau o analiză
- Peste 40 de percheziții au avut loc în mai multe județe din România, vizând o rețea internațională care a obținut ilegal POS-uri și date bancare, cu un prejudiciu estimat la 3,5 milioane lei.
- Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Satu Mare și procurorii DIICOT, cu 42 de mandate de percheziție în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila.
- Gruparea infracțională, activă în 2024, ar fi constituit o rețea cu ramificații internaționale, folosind documente false și mijloace informatice pentru a obține terminale POS și a induce în eroare unități bancare.
- Sumele obținute fraudulos erau spălate prin tranzacții bancare și retrageri în numerar, având ca scop integrarea acestora în circuitul economic legal, fiind implicate carduri bancare compromise din diverse țări.
0 articole