Publicat acum 1 zile
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
Factor Manipulare: --
- Poliția și DIICOT efectuează 32 de percheziții în București și județele Dâmbovița și Constanța, vizând o grupare infracțională specializată în infracțiuni informatice care acționa în România și Republica Moldova.
- Gruparea a obținut bani prin metode precum phishing, iar sumele erau transferate temporar în firme înființate în străinătate, ajungând ulterior pe platforme de tranzacționare a monedelor virtuale.
- Au fost identificate 30 de victime, inclusiv persoane fizice și firme, cu un prejudiciu estimat la 2 milioane de euro, în cadrul unei anchete complexe sub egida EUROJUST.
- Acțiunea include și percheziții în Republica Moldova și implică colaborarea cu poliția din diverse țări europene, având ca scop combaterea criminalității organizate și spălării banilor.
0 articole