Publicat acum 4 zile
Oameni de afaceri din Piteşti, cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani / Ar fi solicitat rambursări nejustificate de TVA de peste 46 de milioane de lei / Trei persoane au fost reținute
Factor Manipulare: --
- DNA investighează un grup de oameni de afaceri și firme din Pitești pentru evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat de peste 46 milioane lei.
- Șase persoane au fost inculpate, dintre care trei reținute, iar alte nouă persoane și firme au calitatea de suspecți în acest caz complex.
- Procurorii au demarat acțiuni penale și au dispus măsuri de control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile pentru trei dintre inculpați, care sunt reprezentanți ai firmelor implicate.
- Cercetările vizează achiziții fictive și rambursări nejustificate de TVA, cu implicarea mai multor societăți comerciale care au simulat tranzacții pentru a obține ilegal fonduri de la bugetul de stat.
0 articole