Publicat acum 7 zile
O grupare din România ar fi accesat conturile pentru colectarea taxelor și alocațiilor pentru copii din UK și ar fi încasat fraudulos peste un milion de lire sterline / Procurorii anchetează trei persoane
Factor Manipulare: -- Generați mai întâi un rezumat sau o analiză
- Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București investighează o grupare care a fraudat sistemul de colectare a taxelor și alocațiilor pentru copii din UK, încasând peste un milion de lire sterline.
- Trei inculpați sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor, fiecare obținând sume considerabile de la autoritățile britanice prin metode frauduloase.
- Inculpații au folosit identități false pentru a se înregistra în sistemele fiscale britanice și au solicitat rambursări ilegale de impozite, banii fiind ulterior transferați în conturi controlate de ei.
- Sunt în desfășurare anchete și pentru alți 13 suspecți, iar măsuri de sechestru au fost dispuse pentru bunuri estimate la 4 milioane lei; cooperarea internațională cu autoritățile britanice este în curs de desfășurare.
0 articole