Publicat acum 17 zile
Inspectorii ANAF au descoperit o fraudă „carusel” de peste trei milioane de lei la o societate din Bucureşti ce comercializează telefoane mobile / Firma a folosit ilegal datele unei societăţi din Finlanda pentru a fi scutită de plata TVA
Factor Manipulare: --
- Inspectori ai ANAF au descoperit o fraudă de peste trei milioane de lei la o societate din București, activând în comerțul cu telefoane mobile.
- Firma a folosit ilegal datele de identificare ale unei societăți din Finlanda pentru a obține scutirea de plată a TVA-ului.
- Controlul a fost efectuat de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) și a inclus colaborarea cu autoritățile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda.
- Inspectorii au identificat tranzacții false și au stabilit un prejudiciu de peste trei milioane de lei, dispunând măsuri asigurătorii și sesizând organele competente pentru continuarea cercetărilor.
0 articole