Publicat acum 9 zile
Grup infracţional organizat, specializat în camătă, şantaj şi spălarea banilor, destructurat de poliţişti şi procurori / Membrii reţelei, acuzaţi că cereau dobânzi de până la 100% şi că îi ameninţau pe cei împrumutaţi dacă nu respectau termenele
Factor Manipulare: --
- Poliția, împreună cu DIICOT, a efectuat 15 percheziții în județele Ialomița, Iași, Ilfov și Alba, într-un caz de grup infracțional organizat, camătă, șantaj și spălarea banilor.
- Gruparea infracțională, activă din 2020, oferea împrumuturi cu dobânzi de până la 100% și recurgea la amenințări pentru recuperarea datoriilor neplătite.
- Anchetatorii au identificat 19 membri ai grupului, care operau în afara legii, fără a respecta reglementările financiare pentru împrumuturi.
- Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, membrii grupului au cumpărat autoturisme de lux din Ungaria prin firme de tip „fantomă”, introducând astfel aproximativ 2 milioane de euro în circuitul civil.
0 articole