Publicat acum 10 ore
Fraudă fiscală de peste 55 milioane lei, din TVA rambursată ilegal şi operaţiuni fictive, descoperită de ANAF
Factor Manipulare: --
- Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism fraudulos prin care patru firme înrudite au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA.
- Firmele au emis facturi fictive pentru servicii de curățenie, materiale de construcții și echipamente medicale, totalizând sute de milioane de lei, iar ANAF a blocat rambursări ilegale de TVA în valoare de 19 milioane lei.
- Societatea beneficiară a dedus TVA de peste 46 milioane lei pe baza facturilor emise, iar ulterior a încercat să storneze operațiuni, invocând servicii neefectuate, deși nu avea contracte valide pentru acestea.
- Investigațiile au relevat transferuri semnificative de fonduri către persoane apropiate administratorului firmei, precum și cheltuieli nejustificate, iar ANAF continuă verificările pentru a recupera prejudiciul estimat la peste 55 milioane lei.
0 articole