Publicat acum 2 zile
EXCLUSIV Cum acționa ”caruselul” firmelor acuzate de DNA că au fraudat 18 milioane de euro din TVA: ”E așa de flagrantă treaba…” / Peste 23 de milioane de euro scoase de inculpați din firmele care revindeau mașini second-hand de lux aduse din UE
Factor Manipulare: --
- Cinci persoane au fost reținute și trei plasate sub control judiciar de procurorii DNA în cazul evaziunii fiscale prin care mașini second-hand de lux erau revândute în România prin firme 'carusel'.
- Procurorii au pus sechestru pe bunuri în valoare de 31 milioane lei și au descoperit sume de peste 440.000 euro, precum și tranzacții fictive pentru a diminua obligațiile fiscale la stat.
- Inculpații, coordonați de Gabriel Hăulică, au utilizat un mecanism complex de tranzacții fictive pentru a frauda TVA, inclusiv prin modificarea declarațiilor fiscale pentru a evita controalele ANAF.
- Activitatea infracțională a implicat mii de retrageri de numerar, iar societățile erau împărțite în 'beneficiar real' și 'bidon', utilizând scheme complexe pentru a reduce obligațiile fiscale la stat.
0 articole