Publicat acum 10 zile
Ancheta „Moby Dick”: Unsprezece arestări în cadrul anchetei privind frauda cu TVA în valoare de 520 de milioane de euro / Suspecții sunt acuzați de Parchetul European că au ajutat și susținut organizația mafiotă Camorra
Factor Manipulare: --
- Poliția Națională Italiană a executat unsprezece mandate de arestare în cadrul unei anchete coordonate de Parchetul European, vizând o organizație criminală implicată într-o fraudă cu TVA de 520 de milioane de euro, denumită 'Moby Dick'.
- Suspecții arestați sunt acuzați de spălarea veniturilor obținute din fraudă și de colaborarea cu organizația mafiotă Camorra, având legături cu clanurile Nuvoletta și Di Lauro.
- Ancheta EPPO a dus la arestarea a 43 de suspecți în peste 10 țări, iar un lider suspectat s-a predat recent autorităților la aeroportul din Milano Malpensa.
- Până în prezent, 195 de persoane sunt investigate, iar fonduri în valoare de peste 520 de milioane de euro au fost înghețate, inclusiv 129 de conturi bancare și 192 de proprietăți imobiliare confiscate.
0 articole